Entre el 2012 y octubre del 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que la minería ilegal movió US$ 10,422 millones. Esto se desprende de 72 informes de inteligencia financiera (IIF) emitidos en ese período, documentos confidenciales que abordan: las rutas del dinero, las vinculaciones y los activos identificados con los posibles delitos del mencionado flagelo; los cuales son derivados a las fiscalías.
De paso, esta unidad especializada de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que los flujos vinculados a la minería ilegal se dan, sobre todo, en las regiones: Puno y Madre de Dios. Y solo en lo que va del año, esta actividad va moviendo US$ 1,162 millones, la cifra más alta registrada en los últimos tres años.
Por la cantidad de montos de los IIF de los últimos doce años, a la minería ilegal le siguen: los delitos contra la administración pública (corrupción) con US$ 1,560 millones, los delitos tributarios con US$ 1,551 millones, y el narcotráfico que mueve US$ 1,484 millones.